شهدت قضية الديفا هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري المتعلقة باتهامه بالنصب عليها بأربعة ملايين دولار تطورًا بارزًا حيث أحالت جهات التحقيق المتهم الى المحاكمة أمام الدائرة الخامسة جنايات اقتصادية، مع إضافة تهمة غسل الأموال.
في التفاصيل، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 14 نيسان /أبريل الجاري أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير أعمال الديفا هيفاء وهبي السابق، للنظر في القضية المتعلقة باتهامه بالنصب عليها وغسيل الأموال .
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ سابق تقدمت به الديفا هيفاء وهبي، اتهمت فيه مدير أعمالها السابق محمد وزيري بالاستيلاء على أموالها وسحبها من حساباتها البنكية، ثم إيداعها في حسابه الخاص مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له.
فيما كشفت التحقيقات عن وجود شبهة غسل أموال مرتبطة بالوقائع محل الاتهام، وأوضحت أن المتهم أجرى عدة تحويلات مالية متتابعة داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنه، عبر إظهارها في صورة معاملات تبدو قانونية.
كما تبين أن المتهم محمد وزيري استخدم وسائل متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، بما يصعب تتبع مصدرها الحقيقي، فضلاً عن استغلالها في شراء أصول وممتلكات، حيث اشترى بجزء من الأموال عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما تم تسجيل بعض تلك الممتلكات بأسماء مقربين منه وعلى رأسهم شقيقه، في محاولة لإخفاء المالك الفعلي لتلك الأصول.
وأكدت التحريات أن المتهم أسس عدداً من الشركات التجارية واستخدمها كواجهة لإدخال الأموال في أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق أحد الأساليب المتبعة في جرائم غسيل الأموال.
نشير إلى أنّ قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق كانت قد شغلت الرأي العام منذ عام 2020 حيث تقدمت ببلاغات رسمية إتّهمت فيها مدير أعمالها محمد وزيري بالاستيلاء على ملايين من أموالها. وكانت الواقعة قد قيدت في وقت سابق كقضية جنح، وصدر فيها حكم بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار من أموال الديفا هيفاء وهبي، حيث كتبت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي:”هذه قضية من ضمن مجموعة قضايا أخرى ننتظر أحكامها.. وما النصر إلا من عند الله والحمد لله”.
من جهته، كان محمد وزيري ادعى أنه متزوج من النجمة اللبنانية، وهو ما نفته الأخيرة واتهمته بعدة اتهامات، مازالت محل مداولة أمام المحاكم المصرية.
تبقى هيفاء وهبي محط اهتمام الجمهور والرأي العام إلى حين يصدر القضاء قراره النهائي في خطوة تطوي صفحات الأزمة القضائية في أروقة المحاكم المصرية.
يمكنكم نشر مقتطفات من المقال الحاضر، ما حده الاقصى 25% من مجموع المقال، شرط: ذكر اسم المؤلف والناشر ووضع رابط Aghani Aghani (URL) الإلكتروني الذي يحيل الى مكان مصدر المقال، تحت طائلة تطبيق احكام قانون حماية الملكية الفكرية.